Nhà sáng lập OneCoin – Ruja Ignatova, còn được gọi là “Cryptoqueen”, đã được thêm vào danh sách 10 người bị truy nã gắt gao nhất của FBI vì vai trò của cô trong cáo trạng lừa đảo các nhà đầu tư hơn 4 tỷ USD.
Cụ thể, lệnh trũy nã này đã được thực hiện bởi FBI ở New York, cùng với văn phòng Luật sư Hoa Kỳ ở Quận phía Nam và Văn phòng Điều tra Hình sự IRS tại Newark Field. Cục điều tra Liên bang cũng đưa ra mức thưởng lên tới 100.000 USD cho những thông tin có thể hỗ trợ dẫn đến việc bắt giữ cô.
Năm 2014, Ignatova đã tung ra “OneCoin” nhằm mục đích thế chỗ Bitcoin trở thành đồng tiền số hàng đầu thế giới. Tận dụng sức hút của tiền điện tử ở thời điểm đó, Ignatova đã cùng đồng phạm thuyết phục các nhà đầu tư rót tiền vào một trong những mô hình đa cấp lừa đảo lớn nhất lịch sử ngành crypto của mình.
Tổ chức này sau đó đã tẩu tán thành công 4 tỷ USD cực kì tinh vi. Vụ lừa đảo đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho hàng loạt các nhà đầu tư nhẹ dạ cả tin ở khắp thế giới, trong đó có cả Việt Nam.
Trợ lý Giám đốc FBI – Michael Driscoll khẳng định trong buổi họp báo hôm nay:
“Danh sách 10 đối tượng cần truy nã gắt gao nhất là một công cụ quan trọng. Chúng tôi tin việc công bố rộng rãi những đối tượng này sẽ giúp tội phạm sớm lộ diện.”
Ben cạnh đó, đặc vụ FBI New York – Ronald Shimko cũng cho biết thêm trong một tuyên bố:
“Có rất nhiều nạn nhân trên khắp thế giới đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng từ sự cố tài chính này. Chúng tôi muốn đưa cô ấy ra trước công lý càng sớm càng tốt.”
“Nữ hoàng tiền số” đã mất sạch dấu vết trước khi lệnh khởi tố và truy nã của liên bang được ban bố. Theo FBI, cô này đã đi từ Sofia – Bulgaria đến Athens – Hy Lạp vào ngày 25/10/2017 và chuồn mất kể từ đó.
Các nhân vật cốt cáng khác trong ban lãnh đạo OneCoin cũng đã bị bắt giữ. Trong đó có anh trai của Ignatova là Konstantin Ignatov, anh này đã nhận tội và đang chờ lãnh án 90 năm tù. Sebastian Greenwood, đã bị giam giữ ở Thái Lan vào năm 2018 và sau đó bị dẫn độ sang Mỹ, hiện vẫn đang chờ xét xử. Một đồng phạm khác là luật sư người Mỹ Mark Scott đã bị kết án vào tháng 11/2019 vì đã tham gia rửa 400 triệu USD cùng với OneCoin.
Đọc thêm:
- Một NFT được rao bán để giải cứu hai nghệ sỹ Việt Nam bị bắt ở Tây Ban Nha
- DOJ buộc tội một nhà phát triển NFT người Việt rug pull 2,6 triệu USD
>> Đăng ký ngay tài khoản giao dịch sàn Bybit để nhận bonus 20$ cho người mới tại đây.
GócTiềnẢo
Tham gia thảo luận cùng GTA team và săn kèo Gem, IDO, cập nhật tin tức thị trường nhanh nhất tại:
Channel News: https://t.me/goctienao
Channel Trading: https://t.me/gta_trading_channel
