Tổng cục Thực thi Ấn Độ (ED), một cơ quan thực thi pháp luật điều tra tội phạm tài chính, xác nhận đang tiến hành điều tra Vauld (Flipvolt Technologies) và Yellow Tune Technologies dưới cáo buộc tạo điều kiện chuyển tiền bất hợp pháp qua sàn giao dịch tiền điện tử.
Theo cơ quan quản lý, 23 thực thể đã gửi 3,7 tỷ rupee vào ví crypto của Yellow Tune, sau đó gửi đến các địa chỉ ví nước ngoài và đưa ra các báo cáo giao dịch đáng ngờ.
Tuyên bố xác nhận:
“Yellow Tune nhận sự hỗ trợ từ Flipvolt Crypto-Exchange có quy định KYC rất lỏng lẻo, không có cơ chế EDD, không kiểm tra nguồn tiền của người gửi, không có cơ chế huy động STR… đã tiếp tay cho các công ty fintech lách các kênh ngân hàng truyền thống để rửa tiền dưới dạng tài sản tiền điện tử.”
Vauld đã bị buộc tội lỏng lẻo trong quy trình xác minh danh tính (KYC) và chống rửa tiền (AML), không thể cung cấp cho cơ quan thẩm quyền các chi tiết của ví và chứng minh được các giao dịch do Yellow Tune thực hiện. Do đó, sàn giao dịch tại Ấn Độ thuộc sở hữu của Vauld sẽ bị tịch thu số tiền đã rửa cho đến khi công ty này cung cấp bằng chứng chống lại các cáo buộc.
ED trước đó đã mở một cuộc điều tra về các hoạt động và sự tuân thủ của các công ty tài chính phi ngân hàng (NBCF) dưới trợ giúp của Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ. Báo cáo đã vạch trần nhiều công ty fintech vỡ nợ đã rửa tiền bằng crypto. Các sàn giao dịch liên quan đã không tiến hành thẩm định trước khi giúp các công ty này tẩu thoát tài sản sang nước ngoài.
Đây là đòn thứ hai mà ED “giáng” xuống ngành tiền điện tử trong tháng 8. Trước đó vào ngày 5, ED đã đột kích vào trụ sở của Wazirx phong tỏa khoảng 8 triệu USD của sàn giao dịch. WazirX bị nghi ngờ tiếp tay cho công ty ứng dụng cho vay tức thì rửa tiền bằng cách chuyển đổi chúng thành tiền điện tử trên nền tảng của mình.
Đọc thêm:
- Tornado Cash DAO ngừng hoạt động sau cuộc bỏ phiếu quản trị
- Ngân hàng Trung ương Nga sẽ triển khai CBDC vào năm 2023
GócTiềnẢo
Tham gia thảo luận cùng GTA team và săn kèo Gem, IDO, cập nhật tin tức thị trường nhanh nhất tại:
Channel News: https://t.me/goctienao
Channel Trading: https://t.me/gta_trading_channel
