Quan chức Brazil và Mỹ đã triệt phá đường dây tội phạm tiền mã hóa tại Curitiba. Lực lượng cảnh sát cho biết tổ chức tội phạm đã giao dịch hơn 768 triệu USD.
Theo báo cáo từ Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE) ngày 6 tháng 10, tổ chức tội phạm đã lừa nhà đầu tư về các sản phẩm tiền mã hóa vô giá trị với tổng số tiền hơn 4 tỷ BRL (tương đương 768 triệu USD).
“Cuộc điều tra từ Mỹ cho thấy tổ chức này đã lừa dối nhà đầu tư ở nhiều quốc gia rằng họ đang phát triển sản phẩm tài chính tiên tiến liên quan đến tiền mã hóa. Tuy nhiên, trong thực tế, tổ chức đã lợi dụng quan hệ đối tác và giấy phép để thúc đẩy nhà đầu tư mua tiền mã hóa do họ tạo ra”, theo ICE.
Tổ chức bị cáo buộc lừa đảo “hàng nghìn nạn nhân” bằng cách hứa hẹn khoảng đầu tư lợi nhuận 20%, theo cảnh sát liên bang Brazil.
Cảnh sát Brazil đã ban hành 20 lệnh bắt giữ và khám xét. Khoảng 100 cảnh đã tham gia chiến dịch Poyais, nhằm truy nã tội phạm và đóng băng tài sản của tổ chức.
“Các vi phạm bao gồm rửa tiền, điều hành doanh nghiệp tội phạm và chống lại hệ thống tài chính quốc gia”, ICE cho biết.
GócTiềnẢo
Tham gia thảo luận cùng GTA team và săn kèo Gem, IDO, cập nhật tin tức thị trường nhanh nhất tại:
Channel News: https://t.me/goctienao
Channel Trading: https://t.me/gta_trading_channel
