Trung tâm Phân tích Báo cáo và Giao dịch Tài chính Canada (FINTRAC) thông báo họ đang áp dụng hình phạt hành chính trị giá 4,4 triệu USD đối với Binance vì không đăng ký và báo cáo các giao dịch lớn về tài sản kỹ thuật số.
Trong thông báo ngày 9 tháng 5, FINTRAC cho biết họ đã áp dụng các hình phạt đối với Binance Holdings Limited vì không tuân thủ các quy định về chống rửa tiền (AML) và chống tài trợ cho khủng bố (CFT). Theo cơ quan quản lý, Binance không đăng ký và báo cáo các giao dịch tiền điện tử vượt quá 10.000 USD.
“Binance Holdings Limited đã được cung cấp một số cơ hội để đăng ký với FINTRAC với tư cách là như một doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ nước ngoài, tuy nhiên, họ vẫn chưa hoàn thành việc đăng ký trước thời hạn quy định”.
FINTRAC cho biết họ đã phạt Binance 6.002.000 CAD, tương đương khoảng 4,4 triệu USD tại thời điểm công bố. Cơ quan quản lý báo cáo rằng các hoạt động sai phạm của Binance xảy ra vào năm 2023 khi sàn này sắp kết thúc hoạt động tại Canada.
Binance thông báo vào tháng 5 năm 2023 rằng họ có kế hoạch rời khỏi thị trường Canada với lý do lo ngại về quy định. FINTRAC đã báo cáo 5.902 giao dịch tiền điện tử riêng biệt có giá trị từ 10.000 USD trở lên trên sàn giao dịch từ tháng 6 năm 2021 đến tháng 7 năm 2023.
Hình phạt 4,4 triệu USD này không liên quan đến các vướng mắc pháp lý mà Binance đã phải đối mặt ở các khu vực pháp lý khác. Mới đây nhất, tại Nigeria, hai giám quan chức cấp cao của Binance đã bị bắt và phải đối mặt với cáo buộc trốn thuế và rửa tiền.
GócTiềnẢo
Tham gia thảo luận cùng GTA team và săn kèo Spot, FastFood, Meme cập nhật tin tức thị trường nhanh nhất tại:
- Channel Trading: https://t.me/gta_trading_channel
- Channel News: https://t.me/goctienao
