Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đang xem xét mối liên hệ giữa sàn giao dịch tiền điện tử Binance US và hai công ty giao dịch được liên kết với nhà sáng lập Binance, Changpeng Zhao đó là Sigma Chain AG và Merit Peak Ltd theo một báo cáo hôm nay từ The Wall Street Journal.
Theo nguồn tin ẩn danh của Tạp chí, cơ quan này muốn biết bản chất thật sự tham gia của Zhao và liệu các mối quan hệ có được tiết lộ một cách công khai cho khách hàng hay không.
Mặc dù có rất ít thông tin về Merit Peak được công bố rộng rãi, nhưng Sigma Chain AG có trụ sở tại Zug, Thụy Sĩ, đã thu hút các công ty và tổ chức tiền điện tử như Ethereum Foundation và Tezos.
Theo hồ sơ của công ty, Zhao trước đó giữ vị trí chủ tịch cho đến tháng 9 năm 2019. Tuy nhiên, chủ tịch hiện tại là Chen Guangying, người đã được nêu trên một số tài liệu của công ty Binance với tư cách là giám đốc điều hành. Các nguồn tin của Tạp chí cho biết Zhao vẫn nắm quyền kiểm soát hiệu quả của Sigma Chain và Merit Peak kể từ năm ngoái.
Cả hai công ty đều đóng vai trò là nhà tạo lập thị trường cho Binance US, có nghĩa là họ sử dụng tài sản của mình để thực hiện giao dịch. Các nhà tạo lập thị trường mang lại tính thanh khoản cho các sàn giao dịch, mua bán tài sản và kiếm lợi nhuận từ mọi giao dịch, giống như sòng bạc.
Các nhà tạo lập thị trường là những tác nhân quan trọng trong giao dịch, giúp làm dịu các biến động giá bằng cách liên tục mua và bán, ngay cả khi thị trường phản ứng dữ diệu. Họ được trả tiền bằng cách thu một khoản chênh lệch nhỏ giữa giá đặt mua và giá chào bán.
Đây không phải là lần đầu tiên SEC “sờ gáy” đến vấn đề nhạy cảm này. Vào năm 2015, SEC từng đưa ra các hành động thực thi chống lại Investment Technology Group Inc., sau đó được Virtu mua lại. Cuối cùng thì công ty đã trả 20 triệu USD tiền phạt và thừa nhận hành vi sai trái khi vận hành một tổ chức giao dịch bí mật tương tác với các đơn đặt hàng được gửi đến nền tảng.
GócTiềnẢo
Tham gia thảo luận cùng GTA team tại:
Facebook | News | Fanpage | Twitter | Game | Trading | Research | Youtube
